Cumplimiento normativo, investigaciones y antisoborno
Ayudar con los cumplimientos requeridos de la ley FCPA, mitigar riesgos y llevar a cabo diligencia debida con soluciones personalizadas y asistencia integral en investigación desde una perspectiva global.
Grupo de prácticas de cumplimiento, investigaciones y antisoborno
TransPerfect Legal es un líder reconocido en brindar asistencia a investigaciones de cuello blanco, procedimientos de cumplimientos de la ley y litigios, incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los EE. UU. (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), la Ley sobre Sobornos del Reino Unido (UK Bribery Act, UKBA) y leyes de lucha contra el soborno similares.
Cumplimiento normativo, investigaciones y antisoborno
El Grupo de Prácticas de Cumplimiento, Investigaciones y Antisoborno ofrece un valor incomparable a lo largo del ciclo de vida de una investigación y programa de cumplimiento normativo de la FCPA.
Proteja a su empresa con asesoramiento y protección en materia de la FCPA
TransPerfect TransPerfect Legal Compliance, Investigations and Anti-Bribery Practice Group se encuentra en una posición única para reducir el tiempo y la carga de las investigaciones y el programa de cumplimiento normativo de la FCPA en más del 40 % debido a los siguientes motivos.
1. Profesionales expertos a nivel global
Nuestros expertos en cumplimiento, investigaciones y antisoborno, desde los experimentados abogados del investigador gubernamental hasta los antiguos “bufetes prestigiosos” abogados defensa de cuello blanco , aportan una amplia experiencia para respaldar sus necesidades en jurisdicciones y áreas de práctica de cuello blanco. TransPerfect Legal cuenta con el respaldo de un equipo global de expertos forenses, tecnólogos de recopilación de pruebas digitales (e-discovery) y especialistas de revisión gestionada que le permiten permanecer a su disposición para mejorar continuamente su equipo jurídico con experiencia en el tema como si fueran parte del personal de su empresa.
2. Tecnología en investigación de vanguardia
Los profesionales en delitos de cuello blanco de TransPerfect Legal hacen un uso óptimo de la sólida oferta tecnológica y le suministrarán una investigación de datos eficiente que arroja resultados precisos. Nuestra tecnología en investigación incluye un amplio abanico de herramientas de tratamiento de datos, búsqueda, análisis de datos e inteligencia artificial con el cual podemos ofrecer una asistencia integral y minuciosa para las investigaciones globales de nuestros clientes. Dado que la utilidad de una herramienta se corresponde con la habilidad de la persona que la opera, los tecnólogos expertos de TransPerfect siempre están listos para ayudarle a identificar, diseñar y ejecutar los flujos de trabajo más optimizados y defendibles en función de las características particulares de cada caso.
Infraestructura tecnológica de TransPerfect Legal
Podemos recopilar y analizar datos de forma remota en la sede de un cliente en cualquier lugar del mundo, ya sea in situ o en uno de nuestros laboratorios forenses digitales, ubicados en Ámsterdam, Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Dubái, Hong Kong, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newport Beach, Filadelfia, San Francisco, Sídney, Toronto y Washington, D. C.
En total, TransPerfect Legal ha brindado asistencia en más de 300 entrevistas a testigos, tanto en persona como de manera remota, lo que incluye latitudes diversas como Oriente Medio, Europa y Sudamérica. Además, TransPerfect ha traducido más de 150.000 palabras en siete idiomas del Continente Americano, Europa, Oriente Medio y Asia.
Directiva sobre denunciantes de la UE: uso de la tecnología en pos del cumplimiento normativo
En 2019, se emitió la Directiva de protección de denunciantes de la UE, la cual brinda protección integral para los denunciantes que informan sobre infracciones de la ley de la UE. La directiva tendrá impacto sobre cientos de miles de empresas en toda Europa que emplean a más de 50 personas.
Muchas empresas internacionales ahora enfrentan el desafío de implementar opciones de presentación de informes y equipos de investigaciones para personal multilingüe. Esto incluye traducir políticas nuevas o actualizadas, capacitar empleados y manejar investigaciones que tienen documentos en varios idiomas.
3. Asistencia en múltiples idiomas
En asuntos de cumplimiento, investigaciones y antisoborno, especialmente aquellos que entran en el ámbito de la FCPA, ley sobre el soborno o legislación similar, es común la participación de custodios y origen de datos de diversas jurisdicciones que se comunican en varios idiomas.
TransPerfect Legal es el principal proveedor de servicios lingüísticos en el sector jurídico. Gracias a esto, cuenta con la capacidad suficiente para ofrecer un valor sin par mediante su oferta de un conjunto integral de servicios que se adaptan a los diversos desafíos que plantean los datos multilingües:
